Корпоративный счет
Данная процедура сложнее регистрации компании, поскольку каждый банк имеет свои требования к документам, внутренние процедуры проверки и комплаенса, которые постоянно изменяются.
Необходимые документы
У каждого банка свой набор документов. Как минимум, требуется следующие документы:
- Загранпаспорт.
- CV директора, акционера компании.
- Emirates ID на директора / акционера компании.
- Резидентская виза на директора / акционера компании.
- Договор аренды офиса для компании.
- Договор аренды апартаментов для директора / акционера.
- Презентация компании, ее бизнес-план.
- Заключенные договоры с новой компанией, подтверждающие будущие финансовые потоки, будут преимуществом.
Для открытия счета нужно пройти очное интервью с менеджером банка. Мы готовим вас и сопровождаем на этом интервью на месте.
Сроки
Зависит от типа компании, гражданства акционеров / бенефициаров, а также видов деятельности (например, консалтинговая деятельность - красный флаг для банков, открытие счета может занять до 9 мес).
Стандартный срок для mainland компании: от 3 недель до 3 месяцев.
Стандартный срок для free zone компании: от 1 до 4 месяцев.
Личный счет
Открыть личный счет в банке проще, чем корпоративный. Но и сроки и скорость его открытия зависят от конкретного банка и его внутренних процедур. Также отличается пакет документов и процесс прохождения KYC процедуры. Мы готовы сопроводить весь процесс открытия счета «под ключ».
Необходимые документы
В каждом банки требования отличаются. Но, как минимум, нужны следующие документы:
- Загранпаспорт.
- CV физического лица.
- Emirates ID физического лица.
Сроки
Стандартный – от 1 до 4 недель. Необходимость проведения тщательной проверки может затянуть данный процесс.